Как сообщили «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, в ходе проведения проверок установлено, что названными юридическими лицами нарушаются требования законодательства, в том числе ими не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения; не направлялись сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям купли-продажи золота, подлежащим обязательному контролю и совершенным за проверяемый период; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; не прошли специальное обучение должностные лица; при заполнении и формировании сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допущены ошибки.
По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении директоров названных Обществ дела об административных правонарушениях по ст.15.27 КоАП РФ и направил их в суд для рассмотрения. На сегодня все они рассмотрены мировым судьей и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Источник: пресс-служба Прокуратуры по Забайкальскому краю
