Об этом ИА Забвести.ру сообщили в краевой прокуратуре.
Прокуратур Кыринского района в ходе проверки исполнения ООО Артель старателей «Бальджа» выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов.
Как сообщил помощник прокурора района Тумэн Цырендоржиев, здесь не разработаны и не введены в действие правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля; не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами и иным имуществом; не проводилось обучение сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не были направлены сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям купли-продажи золота, подлежащим обязательному контролю и совершенным за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г.
По указанным нарушениям прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию пробирного надзора по Забайкальскому краю. По результатам его рассмотрения генеральный директор ООО Артель старателей «Бальджа» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
