В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена из Амурской области

В Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств. Уголовное дело возбуждено в отношении директора одного из коммерческих предприятий Амурской области.

Как сообщили «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, преступление совершено в апреле 2013 года. По версии следствия, обвиняемый по подложным документам организовал поставку леса в объеме 1 тысяча 113 кубических метров в Китайскую Народную Республику. После получения от своих зарубежных партнеров денег в сумме около 4 миллионов рублей, он перечислил их на счет своего предприятия.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ОЭБиПК Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.