На сегодняшний день, проблема легализации (отмывании) денег на территории РФ остается актуальной. Использование финансового мониторинга – это один из основных путей решения данных проблем. Для решением обозначенной проблемы в РФ создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Как сообщили «Заб.медиа» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, на юридических лиц осуществляющих деятельность в сфере добычи драгоценных металлов (золота) и производящих операций с денежными средствами или иным имуществом возложены обязанности, по предоставлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях купли-продажи золота.
Как показала проведённая прокурорская проверка, не всеми юридическими лицами осуществляющими добычу драгоценных металлов на территории муниципального района «Могочинский район» соблюдаются нормы закона о противодействии легализации дохода полученного преступным путем.
В деятельности ООО Алхея, ООО Королевское, АО «Рудник Западные Ключи» выявлены нарушения связанные с непредставлением в Росфинмониторингсведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки Межрайонным прокурором в отношении должностных лиц указанных обществ возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Мировым судьей руководители ООО Алхея, ООО Королевское, АО «Рудник Западная Ключи» признаны виновными в совершении административного правонарушения, на каждого наложен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
